PANAMA PAPERS Hà Nhân Văn

PANAMA PAPERS

Hà Nhân Văn

 

Hơn một tuần qua, toàn thế giới từ Tây qua Đông, Nam và Bắc rúng động, náo động trước một biến cố kinh hoàng chưa từng xảy ra như thế, gọi là Panama Papers hay Hồ sơ Panama!  Với 11.45 triệu trang hồ sơ tài liệu mật lưu trữ trong điện toán của tổ hợp luật sư quốc tế Mossack Fonseca - Panama.  Núi hồ sơ mật này liên quan đến trên 800 đại gia tỷ phú trốn thuế, các chính khách chuyển tiền bất chính ra ngoại quốc, lập các đại công ty và rửa tiền (money laundering).  Nhật báo The Washington liệt kê trên 20 tai to mặt lớn thế giới rửa tiền và chuyển tiền ra ngoại quốc gọi là "offshore investment", gọi cho hoa mỹ vậy thôi, thật ra là trốn thuế, rửa tiền bất chính (dodge taxes and launder dirty money).  

Núi hồ sơ Panama liên hệ trực tiếp đến 214.488 công ty thương mại, kinh doanh và 14,153 khách hàng hàng đầu là Tổng thống Argentina, Quốc vương Ả Rập Sây Út (Saudi Arabia) Salban, Tổng thống Ukraine, Thủ tướng nước Băng đảo (Iceland), thân phụ đương kim Thủ tướng Anh quốc Cameron, gây sôi nổi hơn hết cả là con gái Thủ tướng TC Lý Bằng, cháu CT Tập Cận Bình, con rể Đặng Tiểu Bình, em vợ CT Tập Cận Bình, các bạn và cố vấn đương kim của TT Nga Sô Putin, con trai của Thủ tướng Mã Lai Raack, các con của TT Pakistan Sheriff, Tổng trưởng Bộ Tư pháp Cambidia Vong Vathana ... (The Washington Times, April 5, 2016).  Chủ nhân tổ hợp luật sư Fonseca tuyên bố trước báo chí và tivi rằng: "Những tài liệu này là chính xác và đã bị hackers đánh cắp".

PHẢN ỨNG

Thủ tướng Băng đảo đã từ chức và tạ lỗi với dân Iceland.  Tuy đây không phải là bất hợp pháp mà là ăn cắp của dân (trốn thuế) và tẩu tán tài sản ra nước ngoài.  Iceland là một đảo quốc Bắc cực, diện tích 102,819 km2, dân số khoảng 400,000 với 4 chính đảng, đời sống phong lưu, trình độ văn minh rất cao, dân tình hiền lương, hầu hết theo Tin Lành Lutheran.  Nước lớn nhất trong Hồ sơ Panama là nước Tàu, rồi đến Nga Sô.  Điện Cẩm Linh, Moscow, phản ứng ngay, cáo giác đây là trò chơi của Mỹ và Âu châu "chơi bẩn" Nga nhân mùa tổng tuyển cử vào tháng 9, 2016.  Putin không có tên trong Hồ sơ Panama,  nhưng con gái Putin đứng tên và người bạn thiếu thời của Putin là danh cầm quốc tế Roddugin, hiện là giám đốc Âm nhạc viện St. Peterburg.  Nhà danh cầm (cellist) lại là cha đỡ đầu của con gái Putin.  Báo chí úp mở cho rằng Roddugin giữ tiền cho Putin ở hải ngoại.  Phát ngôn viên của Putin trả lời: TT Putin có nhiều bạn!  Vậy con gái của Putin tiền đào ở đâu ra mà giàu thế?  Roddugin chỉ làm Giám đốc nhạc viện lấy đâu ra hàng tỷ mỹ kim để mở công ty ở ngoại quốc?  Dù thế nào, dân Nga ái mộ Putin đã bị một cú sốc lớn vì không thể ngờ con gái Putin giàu như thế, dựa vào ai, quyền lực nào, nếu không phải là Putin để có thể tẩu tán tài sản qua một quốc gia hải đảo xa xôi, nhỏ bé cô quạnh như Virgin Island, thuộc Anh?

TRUNG CỘNG PHÁ KỶ LỤC

Không rõ còn bao nhiêu tổ hợp luật sư quốc tế như Mossack Fonseca Panama đã làm trung gian chuyển tiền, rửa tiền, tẩu tán tài sản cho các lãnh tụ chính trị và đại gia như ở TC, Nga Sô, Ả Rập. Trên 40 quốc gia từ thập niên này qua thập niên khác vẫn êm ru không bị đổ bể? Tổ hợp Mossack Fonseca ra đời 40 năm trước, TC là khách hàng lớn nhất, lâu đời nhất từ thời Đặng Tiểu Bình và Lý Bằng.  Chắc hẳn các thân chủ vững tin sẽ an toàn mãi mãi.  Mossack Fonseca lập 35 văn phòng trên thế giới với hàng ngàn luật sư, mại bản và chuyên viên tài chính, mậu dịch và chuyên gia rửa tiền.  Riêng dịch vụ rửa tiền lại quan hệ đến xã hội đen.  Bộ trưởng An ninh và Công an TC Chu Vĩnh Khang hiện đang nằm tù chung thân lại là một trùm xã hội đen, một trùm mafia quốc tế.  Sòng bài và ngân hàng Macao là trung tâm rửa tiền và tẩu tán tài sản từ Hoa Lục.  Tài sản của cá nhân Chu Vĩnh Khang bị Tập Cận Bình hạ lệnh tịch thu lên đến 14 tỷ $US nhưng không rõ tài sản của Khang ở ngoại quốc lên đến bao nhiêu?  Khang không có tên trong Hồ sơ Panama.  Nhưng con gái TT Lý Bằng là Lý Tiểu Lâm có tài khoản hơn 2 lần Chu Vĩnh Khang.  Dù sao tài sản của Khang còn để lại Hoa Lục, còn tài sản của Lý Tiểu Lâm để ở ngoại quốc, kinh doanh ở Đông Bắc Canada, tổ hợp hợp Ls. Panama quản trị.

Tiến trình tẩu tán tiền mặt ra ngoại quốc gọi là kinh doanh (offshore investment) như sau: Thí dụ trường hợp con rể của Đặng Tiểu Bình là Trương Cao Lệ, cách nay đã trên 20 năm, hiện nay Trương Cao Lệ, Phó Thủ tướng, nhân vật thân tín hàng đầu của Tập Cận Bình. Thủ tướng Lý Khắc Cường công du ngoại quốc, họ Trương xử lý Thủ tướng, thời Đặng Tiểu Bình, Trương Cao Lệ còn là cấp nhỏ nhưng cùng vợ làm ăn vơ vét đã thành đại gia.  Nếu ký thác hàng tỷ Nhân dân tệ ở Quảng Châu hay Thẩm Quyến sẽ rất dễ bị lộ, mở công ty làm ăn ở Hoa Lục lại càng bất ổn, tình hình biến chuyển sẽ mất hết, vợ chồng Trương Cao Lệ được móc nối với tổ hợp luật sư Panama kể trên.  Tổ hợp này tiến hành thủ tục pháp lý quốc tế, đại diện vợ chồng Trương Cao Lệ mở công ty làm ăn (corporation) ở Vigin Islands, vốn từ TC chuyển qua Hồng Kông và Áo Môn do tổ hợp luật sư Panama quản trị.  Công ty hoạt động do tổ hợp Panama điều hành, quản trị, chủ nhân vẫn là vợ chồng Trương Cao Lệ nhưng tuyệt đối bí mật, giao dịch bằng bí số, phải giải mã!  Công ty này, tổng trụ sở ở Virgin lại về Hoa Lục đầu tư.  Tài sản còn lại của vợ chồng Trương Cao Lệ man khai là lợi tức và tăng vốn đầu lại chuyển qua Virgin!  Hàng tỷ Nhân dân tệ với thế tựa sẵn, có vợ chồng Trương đổi qua Mỹ kim với hối suất chính thức.  Nghĩa là hoàn toàn hợp pháp trao cho tổ hợp luật sư Panama thực hiện!  Đầu tư ở hải ngoại mà!  Hàng tỷ, tỷ Mỹ kim đầu tư (lập công ty này công ty nọ) vẫn do tổ hợp Ls Panama thực hiện.  

Đầu tư ở đảo quốc Bahamas, đảo quốc nhỏ chút xíu ở Seychelles ở giữa Ấn Độ Dương hay đảo Somia, Nam Thái Bình Dương (TBD).  Lấy đảo Samoa làm tiêu biểu, không quá 100,000 dân, chia đôi, một nửa trước đây thuộc Anh, một nửa US Samoa, lãnh thổ Hoa Kỳ hải ngoại, không bao giờ đầu tư ở US Samoa vì sợ bị lộ!  Ba trung tâm lớn nhất là các lãnh tụ và đại gia, đặc biệt là Trung Cộng đổ tiền vào ký thác và lập công ty là Thụy Sĩ (34 tỷ 391 triệu), Anh quốc (38 tỷ 682 triệu).  Vì sợ dễ bị lộ, các lãnh tụ và đại gia Hoa Lục chỉ đổ tiền vào các nước nhỏ và đảo quốc xa xôi, như Cyrus, Uruguay, còn trái lại họ tránh Singapore vì nước này dân chủ, pháp trị, trung tâm mậu dịch quốc tế dễ bị lộ!  Hongkong là nơi tổ hợp Panama đặt văn phòng lớn nhất theo tài liệu đã tiết lộ trong số 241,488 công ty "offshore" mà tổ hợp luật sư Panama quản trị thì có đến gần 2/3 chủ nhân là người Tàu Hoa Lục.  Trước hết Hồng Kông là đầu cầu, núi tiền từ Hoa Lục chuyển qua (37 tỷ tỷ 875 triệu USD).  Sau Anh quốc thì các đại lãnh tụ và đại gia chọn tiểu quốc Luxembourg (15 tỷ 475 $USD).  Tuy nhỏ bé, nước này là thành viên Liên minh quân sự NATO (cũng như Iceland, không có quân đội, chỉ có cảnh sát giữ trật tự như Iceland cũng là thành viên NATO, được Hoa Kỳ bảo vệ, lập các căn cứ Hải, Lục, Không quân trên đảo).

AI TIẾT LỘ HỒ SƠ PANAMA?

Panama nổi tiếng với kinh đào Panama, nối liền Đại Tây Dương và TBD do Hoa Kỳ đào, đây là một bán đảo thuộc địa của Hoa Kỳ, đồng đô-la là tiền tệ chính.  Tuy là một nước Trung Mỹ nhưng ảnh hưởng Hoa Kỳ từ chính trị đến văn minh văn hóa rất sâu rộng.  Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất.  Năm 2015, Bắc Kinh đã được Panama chấp thuận mở rộng chiều ngang kinh đào để tàu lớn có thể qua lại.  Hoa Kỳ phản đối.  Panama hủy bỏ dự án.  Tổ hợp luật sư rộng quyền đại diện thân chủ khắp các châu lục.  Thập niên 1970, tổ hợp này đã sớm điện toán hóa, trữ liệu lên đến triệu, triệu văn bản.  Như một cơ quan an ninh cơ mật, không ai có thể mở khóa mật mã được ngoại trừ chính thân chủ và ông chủ lớn tổ hợp.  Mỗi trương mục là một thế giới riêng do chủ lớn tổ hợp Fonseca mới có quyền giữ mã số.  Đây là sinh mệnh của tổ hợp trách nhiệm với 114,153, từ Quốc vương Salman đến con gái Putin, từ Phó TT Trương Cao Lệ đến em rể Tập Cận Bình.  Riêng TC số tiền (đô la Mỹ) mà tổ hợp Panama quản trị là 1000 tỷ $US (một ngàn tỷ) tức gần bằng 1/3 số ngoại tệ mà ngân hàng trung ương TC dự trữ (năm 2015 qua 2016 chỉ còn hơn 2000 tỷ $US dự trữ).

Vào khoảng thời gian này vào năm 2015, có một nhân vật kỳ bí, như "thần linh" điện thoại cho tòa soạn nhật báo Đức quốc Sudduestche Zeitung ở Munich, nhân vật kỳ bí này nói rằng có một tài liệu như thế ... như thế với nguồn gốc vô danh thị (anonymous source).  Hấp dẫn quá, cơ hội ngàn vàng, báo Sudduetsche bắt nắm ngay cơ hội rồi kiểm tra rất cẩn trọng.  Tài liệu vô giá này được tổ hợp luật sư Panama bảo trọng cực kỳ nghiêm ngặt, do án lệnh tòa, nhà cầm quyền Đức đã nhận được những khối tài liệu quí giá của tổ hợp Ls. Mossac Fonseca không còn điểm khả nghi nào nữa mới công bố, lại mời ký giả điều tra thuộc các nước liên hệ đến Munich cùng thẩm định.  Cũng như Tổ hợp Ls Panama, các cuộc điều tra và thẩm định đều chung quyết đánh giá "tài liệu là chân xác" (authentic) do tin tặc đánh cắp.  Nguyên văn: "The leaked documents were authentic and had been obtained illegally by hackers".  Vấn đề còn lại ai là tin tặc, đến từ đâu, ở đâu, đánh cắp với mục tiêu để làm gì?

TT Hollande, Pháp quốc, rất hoan hỷ khi nhận được tin "động trời" này, nói với báo chí: "Tôi có thể bảo đảm với các ông rằng những tin tức đã được tiết lộ (Hồ sơ Panama) các cuộc điều tra sẽ được tiến hành những trường hợp sai phạm sẽ được mở ra (trốn thuế, rửa tiền) các phiên tòa sẽ được xét xử" (AFP, April 5, 2016). Nghĩa là con gái Putin, em rể Tập Cận Bình, Thủ tướng TC Trương Cao Lệ, con gái cựu TT Lý Bằng ... sẽ được lôi cổ ra tòa xét xử!  Tòa nào xét xử? Xử ở đâu?  Nói như một học giả, cựu Gs Đại học Thanh Hoa, ông Ngụy Quý An: “Đây là bọn ăn cắp của nhân dân TC. Trốn thuế, tẩu tán tài sản đều là bọn ăn cắp.  Rửa tiền là tội phạm quốc tế thuộc xã hội đen!  Cái nhục lớn của Trung Cộng".

Tẩu tán tài sản ra nước ngoài để vinh thân phì gia là tội phạm quốc gia, Gs. Ngụy Quý An nói.  Có thể nói tập đoàn mãi quốc này, chạy cửa trước rồi chạy cửa sau, chúng đã nhìn thấy một viễn tượng sụp đổ nên tẩu tán tiền bạc ra nước ngoài!

Chỉ riêng một tổ hợp Ls Panama đã quản trị 1000 tỷ $US của lãnh tụ, đại gia TC đã chuẩn bị tháo chạy, còn nhiều tổ hợp khác như tổ hợp Panama!  Đương kim Phó TT Trương Cao Lệ, đã chân trước, chân sau tẩu tán tiền của ra nước ngoài, trách chi 14 tỷ phú đã bỏ trốn Hoa Lục chạy qua Bắc Mỹ. 300,000 (ba trăm ngàn) sinh viên TC đang du học ở Mỹ (2016).  Đó là lực lượng chạy của cho cha mẹ!  Họ không biết xấu hổ với Đài Loan!

Ngày sụp đổ của chế độ Tập Cận Bình không còn xa!  375 triệu $US do cha Tập Cận Bình là PTT Tập Quyết để lại cho Bình CT.  Bình để ở đâu?  Hay giao cho em rể gửi qua đảo Virgin? Chạy của trước, vợ chồng ông Bình chạy sau!    

Hà Nhân Văn